<kbd id='Ii3rgkGWPzuQc93'></kbd><address id='Ii3rgkGWPzuQc93'><style id='Ii3rgkGWPzuQc93'></style></address><button id='Ii3rgkGWPzuQc93'></button>

        查看内容

        唐山冀东水泥股份公司[gōngsī]第七届董事会第十三次会议决定告示_真人赌博现金

        (原问题:唐山冀东水泥股份公司[gōngsī]第七届董事会第十三次会议决定告示)

        ; 证券代码[dàimǎ]:000401 证券简称:冀东水泥 告示编号:2015-058

        唐山冀东水泥股份公司[gōngsī]

        第七届董事会第十三次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        唐山冀东水泥股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”或“本公司[gōngsī]”)董事会于2015年12月8日以专人通报和邮件方法向董事、监事及治理职员发出了关于召开公司[gōngsī]第七届董事会第十三次会议的通知。会议于2015年12月13日在公司[gōngsī]会议室召开。会议应到董事八名,出席[chūxí]董事八名,监事会成员。、治理职员和职员列席会议。会议由董事长张增光老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí]。会议的召集、召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和公司[gōngsī]《章程》的划定。会议对所列议案举行了审议。,,经表决形成。如下决定:

        一、审议。并通过《关于资产租赁暨关联[guānlián]买卖议案》

        本议案为关联[guānlián]买卖,关联[guānlián]董事张增光、于九洲、王晓华和秦国勖回避表决,由四名非关联[guānlián]董事表决。

        表决后果:四票赞成 零票否决 零票弃权

        具容详见本公司[gōngsī]于2015年12月15日在《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露。的《资产租赁暨关联[guānlián]买卖告示》

        二、审议。并通过《关于巩固资产折旧年限管帐[kuàijì]估量变动的议案》

        表决后果:八票赞成 零票否决 零票弃权

        具容详见本公司[gōngsī]于2015年12月15日在《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露。的《管帐[kuàijì]估量变动告示》

        三、审议。并通过《关于非果真刊行公司[gōngsī]债券的议案》

        (一)刊行方案

        1、刊行:不高出人民[rénmín]币30亿元(含30亿元);

        2、刊行限期:不高出3年(含3年);

        3、刊行利率[lìlǜ]:非果真刊行公司[gōngsī]债券的利率[lìlǜ]将按照公司[gōngsī]名誉[xìnyòng]评级景象。及资金市场。供求[gōngqiú]干系[guānxì],经协商;

        4、召募资金用途:送还银行贷款、增补资金;

        5、刊行方法:在刊行额度期内,按照公司[gōngsī]自身资金需求一次刊行或分期刊行。

        6、上市[shàngshì]地址:深圳证券买卖所

        (二)授权。事宜[shìyí]

        为高效有序地完成。公司[gōngsī]本次非果真公司[gōngsī]债券的刊行、申请挂牌转让以及案事情,授权。公司[gōngsī]董事长在本议案划定的局限内处置本次公司[gōngsī]债券事项[shìxiàng],包罗担不限于按照公司[gōngsī]必要和市场。前提,决策非果真刊行公司[gōngsī]债券的条款、前说起事宜[shìyí],非果真公司[gōngsī]债券的刊行金额、利率[lìlǜ]、限期及其承销方法,建造[zhìzuò]、签订全部需要的申报案文件及质料,以及举行的信息[xìnxī]披露。。

        表决后果:八票赞成 零票否决 零票弃权

        四、审议。并通过《关于刊行长限期含权中期单子的议案》

        (一)刊行方案

        1、刊行:不高出人民[rénmín]币20亿元(含20亿元),刊行以银行间市场。买卖商协会案通知中载明的额度为准;

        2、刊行限期:3+N或5+N,在单子刊行的第3年或第5年尾,公司[gōngsī]有赎回该单子的权力;

        3、刊行利率[lìlǜ]:长限期含权中期单子的利率[lìlǜ]将按照公司[gōngsī]名誉[xìnyòng]评级景象。及资金市场。供求[gōngqiú]干系[guānxì],经协商;

        4、刊行工具。:银行间债券市场。的及格投资。人;

        5、召募资金用途:优化债务布局,送还银行贷款、增补资金。

        6、刊行方法:在注册额度期内,按照公司[gōngsī]自身资金需求一次刊行或分期刊行。

        (二)授权。事宜[shìyí]

        为高效有序地完成。公司[gōngsī]本次长限期含权中期单子的刊行、申请挂牌转让以及案事情,授权。公司[gōngsī]董事长在本议案划定的局限内处置本次含权中期单子刊行的事项[shìxiàng],包罗担不限于按照公司[gōngsī]必要和市场。前提,决策刊行长限期含权中期单子的条款、前说起事宜[shìyí],长限期含权中期单子的刊行金额、利率[lìlǜ]、限期,建造[zhìzuò]、签订全部需要的注册文件及质料,以及举行的信息[xìnxī]披露。。

        表决后果:八票赞成 零票否决 零票弃权

        五、审议。并通过《公司[gōngsī]融资打算》

        表决后果:八票赞成 零票否决 零票弃权

        六、审议。并通过《关于召开2015年第二次暂且股东大会。的议案》

        表决后果:八票赞成 零票否决 零票弃权

        具容详见本公司[gōngsī]于2015年12月15日在《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露。的《关于召开2015年第二次暂且股东大会。的通知》。

        个中第二、三、四项议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        特此告示

        唐山冀东水泥股份公司[gōngsī]董事会

        2015年12月14日

        证券代码[dàimǎ]:000401 证券简称:冀东水泥 告示编号:2015-059

        唐山冀东水泥股份公司[gōngsī]

        第七届监事会第七次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        唐山冀东水泥股份公司[gōngsī](简称“本公司[gōngsī]”或 “公司[gōngsī]”)监事会于2015年12月8日以专人送达和邮件的方法向监事发出了关于召开公司[gōngsī]第七届监事会第七次会议的通知。会议于2015年12月12日在公司[gōngsī]会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席[zhǔxí]张志东老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí],会议对通知所列议案举行了审议。。会议的召集、召开法式及出席[chūxí]会议的监事人数[rénshù]切合法令、律例、规章和公司[gōngsī]《章程》划定。会议经表决形成。如下决定:

        审议。并通过《关于巩固资产折旧年限管帐[kuàijì]估量变动的议案》

        并揭晓如下意见。:

        公司[gōngsī]本次调解运输设和呆板设折旧年限,是按照划定和公司[gōngsī]运输及呆板设哄骗[shǐyòng]的景象。,并参考行业其它可比公司[gōngsī]的折旧景象。后作出的,调解后将能更真反应公司[gōngsī]的资产状况和谋划功效,为宽大投资。者提供更、更的管帐[kuàijì]信息[xìnxī],不存在。侵害公司[gōngsī]和中小股东好处[lìyì]的环境。

        表决后果:三票赞成 零票否决 零票弃权

        本项议案尚需提交股东大会。审议。通过。

        唐山冀东水泥股份公司[gōngsī]监事会

        二〇一五年十二月十四日

        证券代码[dàimǎ]:000401 证券简称:冀东水泥 告示编号:2015-060

        唐山冀东水泥股份公司[gōngsī]

        资产租赁暨关联[guānlián]买卖告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        一、买卖概述

        冀东生长物流责任公司[gōngsī](简称“冀东物流”)从事[cóngshì]散装水泥和货品运输业务,与本公司[gōngsī]及部门子[fēnzǐ]公司[gōngsī]在散装水泥运输方面存在。同业,为解决此同业,本公司[gōngsī]及部门子[fēnzǐ]公司[gōngsī]拟租赁冀东物流拥有[yōngyǒu]的全部水泥罐车(车头91台、车尾72台),租赁限期为三年,租赁期满后承租单元可哄骗[shǐyòng],租赁事项[shìxiàng]完成。后,冀东物流不再从事[cóngshì]散装水泥运输业务。

        租赁期产生的租赁用度总计。不高出4,109万元,买卖金额以本公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]与冀东物流关联[guānlián]方签定的条约为准。

        因为冀东生长团体责任公司[gōngsī](简称 “冀东团体”)为本公司[gōngsī]的控股股东,冀东物流为冀东团体的全资子公司[gōngsī],按照《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》和本公司[gōngsī]《章程》的划定,本次租赁事项[shìxiàng]组成关联[guānlián]买卖。